Vad är penningtvätt? Vad är kriminella svarta och grumliga pengar? Hur används pengar från brott? Vilka sektorer i samhället utsätts för penningtvätt? Hur ser riskerna ut? Vilka internationella aspekter finns? Frågorna är många och begreppen snåriga. Gärningspersoner för över pengar mellan konton köper dyra bilar och tar hjälp av rådgivare för att placera illegala pengar i skatteparadis. För att kunna konsumera och investera sina brottsvinster använder de olika metoder för att dölja pengarnas ursprung och komma runt samhällets kontroller. Den här rapporten som grundar sig på ett regeringsuppdrag utgår från hur gärnings personerna hanterar pengar från brott. Rapporten vänder sig till såväl beslutsfattare som myndigheter och verksamhetsutövare. Beställ ditt exemplar och läs mer redan idag.
Hitta Penningtvätt och annan penninghanterin : kriminella svarta och grumliga pengar i legal ekonomi även hos:
